Shareholders meeting

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2016 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,906,115 хувьцаа эзэмшдэг 187 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,1% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

АПУ ХК-ийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
АПУ ХК-ийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваасугай.
АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

Компанийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.9 хувийн саналаар батлав.
Компанийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваах асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.
АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар дараах байдлаар батлав.Үүнд:

3.1 Компанийн Дүрмийн 4.9, 7.22.11, 9.А, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 дахь заалтын “аудитор” гэснийг “аудит” болон “аудитын байгууллага” гэх асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.

3.2 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, түүнтэй холбоотой журмыг батлах” асуудлыг 78.8 хувийн саналаар батлав.

3.3 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, хөрөнгө оруулалт хийх замаар охин болон хараат компани байгуулах, шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх” гэх асуудлаар 78.8 хувийн саналаар батлав.

According to APU JSC’s Board of Directors meeting resolution no. 20/15 of August 13, 2020, it was decided to hold an extraordinary shareholders meeting in the form of proxy voting, therefore we request all shareholders to actively participate in the meeting and cast your votes.

Proxy voting duration: August 21, 2020, to October 2, 2020 16:00 PM.

Registration date: September 2, 2020.

Location to receive voting forms, as well as review documents related to the subjects to be resolved through proxy voting: BDSec SC JSC’s office and shareholders’ current securities companies.

Subjects to resolve via proxy voting:

Termination of APU JSC Board of Directors all members full rights before the expiration time;
Choose the members (9 members to be chosen cumulatively) of the APU JSC Board of Directors.

If are the rightful owner of the company shares as of the registration date stated above, you will be automatically registered on the list of shareholders who has right to participate in the proxy voting.

You, as a shareholder, may review the documents related to the subjects to be resolved, and cast your vote in person or through your authorized representative at your current securities company or BDSec SC JSC on weekdays from 10:00 AM to 17:00 PM until the vote casting deadline day.

Notes: You, as a shareholder, participating in the proxy voting, have the right to cast your vote according to the amount of shares, owned by September 2, 2020. Therefore, if there were any changes made to the number of shares owned until the registration date, please note that your casted vote before the registration deadline will be voided, thus will require re-submission of the vote.

Details on how to participate in the proxy voting can be acquired from the Organizing Committee through following phone and e-mail addresses.

Organizing Committee:

№	Names	Phone	E-mail
1	Ariunsan Ch.	344336-338	ariunsan.ch@www.apu.mn
2	Solongo E.	344837-321	solongo.e@www.apu.mn
3	Myagmar B.	344336-338	myagmar.b@www.apu.mn

Census Committee:

BDSec SC JSC (Address: Ulaanbaatar city, Sukhbaatar district, 8^th khoroo, Youth Avenue, 27/1, Telephone: 7555-1919 /4/, 99043165, 94092846)

Please refer to the brochure here, to get acquainted with the documents related to the subjects to be resolved through proxy voting.